注册开曼群岛公司的 KYC 文件核对表

在开曼群岛注册成立公司时，确保符合 "了解您的客户"（KYC）要求至关重要。KYC 文件可验证相关个人和公司的身份，如董事、股东、最终实益拥有人 (UBO) 和联系人。以下是必要的 KYC 文件清单。

个人的 KYC 文件

所有公司成员，包括董事、股东、UBO 和联系人，必须提供以下文件。

身份证明

• 护照核证无误副本:有效期必须至少 6 个月。
• 综合简历（CV）简历或最新的 LinkedIn 个人资料。

地址证明

提供 核证无误的副本 最近 3 个月内的以下任何文件：

• 银行证明或银行对账单
• 公用事业账单
• 驾驶执照

地址证明必须清楚显示您的英文全名和实际地址（不接受邮政信箱地址）。

公司或实体的 KYC 文件

如果您要成立公司或实体，则需要以下经认证的公司文件副本：

公司文件

• 公司注册证书
• 组织大纲和章程（或宪法）
• 董事登记册
• 股东/UBO 登记册
• 公司注册处提供的公司详细信息摘录.这可能包括
  • 业务简介
  • 在职证明
  • 良好声誉证书（必须在最近 6 个月内有效）

注：如果您的公司文件可以通过政府官方网站认证，则可能无需提交认证副本。

重要说明

• 提供的文件必须是最新版本。
• 所有地址证明的日期必须在最近 3 个月内。
• 核证无误的副本必须包括完整的细节和适当的措辞，方可接受。

访问 开曼群岛公司注册处 以获得公司文件的官方认证。有关注册成立开曼群岛公司的更多信息，请访问我们的 博客.

在遵守 KYC 合规性方面需要帮助？

在 Fionza，我们协助企业在开曼群岛注册成立公司并遵守 KYC 合规性。如需定制建议或有关文件提交的更多信息，请随时联系我们的 支持团队 marketing@fionzagroup.com 或致电 +86-021-5835-8953.