Контрольный список документов KYC для регистрации на Каймановых островах

Обеспечение соответствия требованиям Know Your Customer (KYC) имеет решающее значение при регистрации на Каймановых островах. Документы KYC проверяют личность физических и юридических лиц, таких как директора, акционеры, конечные бенефициарные владельцы (UBO) и контактные лица. Ниже приведен контрольный список необходимых документов KYC.

Документы KYC для физических лиц

Все члены компании, включая директоров, акционеров, ПБО и контактных лиц, должны предоставить следующую документацию.

Удостоверение личности

• Заверенная подлинная копия паспорта: Должен быть действителен не менее 6 месяцев.
• Исчерпывающая биографическая справка (CV)Резюме или обновленный профиль LinkedIn.

Подтверждение адреса

Предоставьте заверенная подлинная копия любой из следующих документов, датированных в течение последних 3 месяцев:

• Справка из банка или выписка с банковского счета
• Счет за коммунальные услуги
• Водительские права

В подтверждении адреса должно быть четко указано ваше полное имя и физический адрес на английском языке (адреса абонентских ящиков не принимаются).

Документы KYC для корпораций или юридических лиц

Если вы регистрируете компанию или юридическое лицо, необходимы следующие заверенные копии корпоративных документов:

Документы компании

• Свидетельство о регистрации
• Меморандум и устав ассоциации(или Конституция)
• Реестр директоров
• Реестр акционеров/облигаций
• Выписка сведений о компании из реестра компаний. Это может включать в себя:
  • Бизнес-профиль
  • Свидетельство о вступлении в должность
  • Сертификат о хорошей репутации (должен быть действителен в течение последних 6 месяцев)

Примечание: Если ваши корпоративные документы могут быть заверены на официальном государственном сайте, подача заверенных копий может не потребоваться.

Важные замечания

• Предоставленные документы должны быть самыми последними версиями.
• Все документы, подтверждающие адрес, должны быть датированы в течение последних 3 месяцев.
• Заверенные копии должны содержать полную информацию и правильную формулировку, чтобы быть принятыми.

Посетите Регистратор компаний Каймановых островов для официального заверения документов компании. Для получения дополнительной информации о регистрации компании на Каймановых островах посетите наш сайт блоги.

Нужна помощь в обеспечении соответствия требованиям KYC?

В компании Fionza мы помогаем компаниям в регистрации на Каймановых островах и соблюдении требований KYC. Чтобы получить индивидуальную консультацию или дополнительную информацию о подаче документов, обращайтесь к нашим специалистам команда поддержки на marketing@fionzagroup.com или позвоните нам по телефону +86-021-5835-8953.