ケイマン諸島法人設立のためのKYC書類チェックリスト

ケイマン諸島で法人を設立する場合、Know Your Customer (KYC)の要件を確実に遵守することが重要です。KYC書類は、取締役、株主、最終受益者（UBO）、連絡担当者など、関係する個人や法人の身元を確認するものです。以下は必要なKYC書類のチェックリストです。

個人向けKYC書類

取締役、株主、UBO、連絡担当者を含むすべての会社構成員は、以下の書類を提出しなければなりません。

身分証明

• パスポートの認証済み真正コピー:有効期限が6ヶ月以上あること。
• 総合履歴書（CV）履歴書、または最新のLinkedInプロフィール。

住所証明

を提供する。 謄本 過去3ヶ月以内に作成された以下の書類のいずれか：

• 銀行照会書または銀行取引明細書
• 公共料金
• 運転免許証

住所証明には、氏名と住所を英語で明記してください（私書箱の住所は認められません）。

法人または事業体のためのKYC書類

法人を設立する場合は、以下の法人書類の認証済み真正コピーが必要です：

会社資料

• 法人設立証明書
• 定款・規約(または憲法）
• 役員名簿
• 株主名簿／UBO
• 会社登記所からの会社詳細の抜粋.これには以下が含まれる：
  • 事業概要
  • 在職証明書
  • グッドスタンディング証明書（有効期限が6ヶ月以内のもの）

注：会社書類が政府の公式サイトで認証できる場合は、認証コピーの提出は必要ない場合があります。

重要な注意事項

• 提出書類は最新版でなければならない。
• すべての住所証明は3ヶ月以内のものでなければならない。
• 認証された真正な写しは、全詳細と適切な表現が含まれていなければ受理されない。

をご覧ください。 ケイマン諸島会社登記所 会社書類の正式な認証のためにケイマン諸島の会社設立に関する詳細は、こちらをご覧ください。 ブログ.

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フィオンザでは、ケイマン諸島での法人設立およびKYCコンプライアンスに関するビジネスを支援しています。オーダーメイドのアドバイスや書類提出に関する詳細については、お気軽にフィオンザまでお問い合わせください。 サポートチーム marketing@fionzagroup.com またはお電話にてお問い合わせください。 +86-021-5835-8953.