Lista de comprobación de los documentos KYC para la constitución de una sociedad en las Islas Caimán

Garantizar el cumplimiento de los requisitos de Conozca a su cliente (KYC) es crucial a la hora de constituir una sociedad en las Islas Caimán. Los documentos KYC verifican la identidad de las personas físicas y jurídicas implicadas, tales como Directores, Accionistas, Propietarios Beneficiarios Finales (UBO) y Personas de Contacto. A continuación encontrará una lista de comprobación de los documentos KYC necesarios.

Documentos CSC para particulares

Todos los miembros de la empresa, incluidos directores, accionistas, UBO y personas de contacto, deben presentar la siguiente documentación.

Prueba de identidad

• Copia compulsada del pasaporte: Debe tener una validez mínima de 6 meses.
• Curriculum vitae completo (CV)Curriculum vitae o perfil de LinkedIn actualizado.

Justificante de domicilio

Proporcionar un copia certificada conforme de cualquiera de los siguientes documentos, fechados en los últimos 3 meses:

• Referencia bancaria o extracto bancario
• Factura de servicios públicos
• Permiso de conducir

El justificante de domicilio debe mostrar claramente su nombre completo y dirección física en inglés (no se aceptan apartados de correos).

Documentos CSC para empresas o entidades

Si va a constituir una sociedad o entidad, se requieren las siguientes copias auténticas de los documentos corporativos:

Documentos de la empresa

• Certificado de incorporación
• Estatutos(o Constitución)
• Registro de Directores
• Registro de accionistas / UBO
• Extracto de los datos de la empresa del Registro Mercantil. Esto puede incluir:
  • Perfil de la empresa
  • Certificado de ejercicio del cargo
  • Certificado de buena reputación (debe ser válido en los últimos 6 meses)

Nota: Si sus documentos corporativos pueden certificarse a través de un sitio oficial del gobierno, puede que no sea necesario presentar copias certificadas.

Notas importantes

• Los documentos facilitados deben ser las versiones más recientes.
• Todos los justificantes de domicilio deben estar fechados en los últimos 3 meses.
• Para ser aceptadas, las copias auténticas deben incluir todos los detalles y una redacción adecuada.

Visite el Registro Mercantil de las Islas Caimán para la certificación oficial de los documentos de la empresa. Para más información sobre la constitución de sociedades en las Islas Caimán, visite nuestra página web blogs.

¿Necesita ayuda con el cumplimiento de las normas CSC?

En Fionza, ayudamos a las empresas con la incorporación en las Islas Caimán y el cumplimiento de KYC. Para un asesoramiento personalizado o más información sobre la presentación de documentos, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de apoyo en marketing@fionzagroup.com o llámenos al +86-021-5835-8953.