Licencia Forex Islas Comoras

Las Islas Comoras, situadas en el Océano Índico, se están convirtiendo en una opción de primer orden para las empresas internacionales de divisas que buscan entornos normativos favorables. Este grupo de islas, situadas al sureste de África y al noroeste de Madagascar, ofrece una opción rentable y eficiente para obtener una licencia de forex en comparación con jurisdicciones que se enfrentan a un mayor escrutinio normativo. Descubra por qué las Islas Comoras se están convirtiendo en el destino preferido para las empresas de Forex.

Nuestro paquete "Company & Forex License in Comoros Islands" proporciona servicios integrales para agilizar su solicitud de Licencia de Corretaje y Cámara de Compensación:

• Recopilación, redacción y presentación por expertos de todos los documentos necesarios.
• Amplio apoyo en la estructuración y gestión de su entidad autorizada, incluido el compromiso normativo.
• Constitución de una sociedad mercantil internacional.
• Servicios de secretaría corporativa para el cumplimiento de la normativa y una gobernanza eficaz.
• Facilitación de las tasas gubernamentales para la solicitud de licencia.
• Tramitación de los procesos de consentimiento legal.
• Inicie su negocio de divisas con confianza en las Islas Comoras. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para empezar. Desbloquee su potencial de licencia de divisas en Comoras con nuestro paquete a medida.

Descubra las irresistibles ventajas de obtener una licencia forex en las Islas Comoras:

Adaptabilidad y capacidad de respuesta: El marco normativo de las Comoras es reconocido internacionalmente por su adaptabilidad a los cambios del mercado y a los riesgos emergentes, ofreciendo un entorno flexible para los negocios de divisas.

Rentabilidad: En comparación con otras jurisdicciones, la obtención de una licencia forex en las Islas Comoras es más asequible, con tasas de licencia y costes operativos más bajos, lo que contribuye a una mayor rentabilidad.

Rápido proceso de concesión de licencias: Las Islas Comoras ofrecen un proceso de concesión de licencias ágil, lo que permite a las empresas de divisas iniciar operaciones rápidamente y capitalizar las oportunidades de mercado con prontitud.

Fiscalidad favorable: Las sociedades offshore de las Comoras no están sujetas al Impuesto de Sociedades ni al Impuesto sobre las Plusvalías por la venta de activos, lo que supone un importante ahorro fiscal para los operadores e inversores en divisas.

No hay retención de impuestos sobre los dividendos: Los dividendos distribuidos por sociedades offshore suelen estar exentos de Retención Fiscal, lo que reduce las cargas fiscales para las empresas forex.

Sin restricciones de control de cambios: En las Islas Comoras no existen restricciones de control de cambios, lo que permite la libre circulación de fondos dentro y fuera del país sin obstáculos normativos. Esto facilita el acceso a los mercados financieros internacionales y a diversas oportunidades comerciales.

NORMATIVA SOBRE DIVISAS EN LAS ISLAS COMORAS

Conozca la normativa sobre divisas en las Islas Comoras, donde cada isla -Mohéli, Anjouan y Grande Comore- funciona con plena autonomía, estableciendo su propio marco regulador.

A menudo, las empresas de divisas optan por obtener una licencia de los organismos reguladores de Mohéli y Anjouan. La Autoridad de Servicios Internacionales de Mwali (MISA, por sus siglas en inglés) supervisa la concesión de licencias de divisas en Mohéli y mantiene un enfoque flexible con requisitos legales sencillos para los solicitantes.

Anjouan, reconocido como centro financiero offshore, está regulado por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan (AOFA). La AOFA garantiza la integridad del sector financiero haciendo cumplir la normativa sobre conducta financiera, protección de los fondos de los clientes y transparencia.

Tenga en cuenta estas normativas a la hora de establecer su negocio de divisas en las Islas Comoras. Nuestro equipo de Regulated United Europe puede ofrecerle asesoramiento personalizado para guiarle en su proceso de toma de decisiones. Descubra hoy mismo el potencial de las Comoras para sus operaciones de divisas.

En las Islas Comoras, las autoridades de regulación financiera aplican normas específicas para garantizar el cumplimiento y la transparencia en el sector financiero:

Lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: Esto incluye una sólida aplicación de las políticas y procesos de conocimiento del cliente (CSC) para prevenir las actividades financieras ilícitas.

Protección de los fondos de los clientes: Medidas como la segregación de las cuentas de los clientes de las cuentas operativas salvaguardan los activos de los clientes en caso de insolvencia o dificultades financieras.

Resolución de litigios: Las instituciones financieras deben adoptar mecanismos adecuados para la resolución justa e imparcial de litigios entre instituciones y clientes.

Informes financieros y auditoría: El mantenimiento de registros financieros precisos y la presentación de informes periódicos a las autoridades reguladoras garantizan la transparencia y la rendición de cuentas.

Estas normas son esenciales para mantener la integridad y la confianza en el sector financiero de las Islas Comoras. El cumplimiento de estas normas es vital para las empresas de divisas que operan en esta jurisdicción. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre cómo navegar por los requisitos reglamentarios para su empresa de divisas en las Islas Comoras.

TIPOS DE LICENCIAS FOREX COMOROS

Entender los tipos de licencias de divisas disponibles en las Islas Comoras es esencial para las empresas de divisas que buscan operaciones legales dentro o desde esta jurisdicción:

Licencia Forex Offshore: Ideal para empresas que atienden principalmente a clientes de fuera de la isla o de la Unión de las Comoras. Este tipo de licencia es rentable, con menos requisitos normativos, atrae a clientes internacionales y permite realizar diversas actividades de comercio de divisas.

Licencia Forex Onshore: Diseñada para empresas que se dirigen a clientes locales o regionales dentro de la jurisdicción de la isla específica o de toda la Unión de las Comoras. Las licencias onshore suelen implicar un cumplimiento normativo más estricto y requisitos jurisdiccionales específicos.

Dos tipos destacados de licencias de divisas de Comoras son:

Licencia de corretaje internacional (MISA): Concedida por la autoridad reguladora de Mohéli, la MISA permite diversas actividades financieras, como el corretaje de valores, la negociación de futuros y los contratos por diferencias (CFD). Esta licencia está reconocida por los bancos internacionales, lo que facilita las relaciones bancarias y la flexibilidad operativa.

Licencia de Agente de Cambio y Bolsa Internacional (AOFA): Ofrecida por el organismo regulador de Anjouan, la AOFA permite a las empresas acceder a los mercados financieros y ejecutar operaciones en nombre de los clientes de manera eficiente. También permite los servicios de compensación y liquidación, garantizando la finalización sin problemas de las transacciones.

La elección de la licencia adecuada depende de los objetivos empresariales y de los mercados de destino. Consulte a nuestro experimentado equipo jurídico en Regulated United Europe para evaluar su caso de negocio único y tomar decisiones informadas con respecto a la concesión de licencias de Forex en las Comoras.

REQUISITOS PARA LOS SOLICITANTES DE LICENCIAS FOREX DE LAS COMORAS

Para obtener una licencia de divisas de las Comoras, los solicitantes deben cumplir requisitos específicos adaptados al tipo de licencia, la jurisdicción de la isla y la naturaleza del negocio. Estos son los principales requisitos generales para los solicitantes de licencias de divisas de Comoras:

Establecimiento de la empresa: Establecer una compañía local dentro de la jurisdicción insular deseada para las operaciones.

Capital mínimo: Cumplir los requisitos mínimos de capital establecidos por la autoridad reguladora (aproximadamente 24 millones de KMF o 50.000 EUR, sujetos a variación en función del tipo de licencia y el alcance de las operaciones).

Proceso de diligencia debida: Se comprueban los antecedentes de los directivos y el personal clave de la empresa para garantizar su credibilidad y la ausencia de antecedentes penales.

Compromiso AML/CFT: Demostrar el compromiso de aplicar políticas y procedimientos sólidos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida la verificación de la identidad del cliente y la supervisión de las transacciones.

Gestión de riesgos: Establecer procedimientos eficaces de gestión de riesgos para proteger los fondos de los clientes y garantizar la estabilidad financiera.

Tasas: Pagar una tasa de solicitud de licencia (a partir de 1,9 millones de KMF o 3.800 EUR) y una tasa anual de licencia (a partir de 1,2 millones de KMF o 2.400 EUR).

La documentación requerida para la solicitud de licencia forex de Comoras incluye:

• Estatutos y escritura de constitución
• Plan de negocio completo en el que se detallen las actividades de negociación de divisas propuestas, las estrategias, la gestión de riesgos y las previsiones financieras.
• CV y copias de los pasaportes de los fundadores, directores y personal clave
• Prueba de capacidad financiera (por ejemplo, extractos bancarios) para cumplir los requisitos de capital
• Estados financieros auditados de los últimos años
• Desglose de la estructura de propiedad, incluidos los datos de los accionistas
• Documentación sobre el cumplimiento de la normativa ALD/CFT
• Detalles de la infraestructura tecnológica (plataformas de negociación, medidas de ciberseguridad)
• Manual de cumplimiento de la normativa
• Plan operativo en el que se detallan las actividades de divisas
• Prueba de cobertura de seguro (errores y omisiones o protección de fondos de clientes)

El cumplimiento de estos requisitos requiere una preparación cuidadosa y el cumplimiento de las normas reglamentarias. Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener asesoramiento personalizado sobre cómo obtener su licencia de divisas en las Comoras de forma eficaz y conforme a la normativa.

CÓMO ESTABLECER UNA EMPRESA DE DIVISAS EN LAS ISLAS COMORAS

El establecimiento de una empresa de divisas en las Islas Comoras, en particular como una International Business Company (IBC), ofrece simplicidad, flexibilidad y ventajas fiscales a los propietarios no residentes. He aquí una guía simplificada sobre cómo establecer una IBC en las Islas Comoras:

Principales requisitos para un IBC comorano:

• Al menos un accionista (persona física o jurídica)
• Al menos un administrador que puede ser el mismo que el accionista
• Un agente registrado y un domicilio social en la isla elegida
• Pasos para abrir una IBC en las Islas Comoras:
• Compruebe la disponibilidad del nombre de la empresa: Asegúrese de que el nombre de su empresa cumple la normativa local.
• Designe un Agente Registrado: Este agente actuará como representante local de la empresa y recibirá las comunicaciones oficiales.
• Redactar los documentos necesarios de la empresa: Preparar los documentos necesarios que demuestren el cumplimiento de la normativa nacional.
• Envíe los documentos y pague las tasas: Envíe todos los documentos al agente registrado y pague las tasas de constitución especificadas por el registro mercantil.
• Registro de la empresa: El agente registrado presenta los documentos al registro mercantil pertinente de la isla elegida.
• Solicite una licencia de Forex: Después de registrar la empresa, solicite una licencia de Forex a la autoridad reguladora de la isla elegida.
• Abrir una cuenta bancaria: Establezca una cuenta bancaria para que el IBC gestione las finanzas a nivel local o internacional.
• Registrarse en las autoridades fiscales: Completar el registro con las autoridades fiscales locales.

Documentos necesarios para el registro en el IBC:

• Estatutos y escritura de constitución
• Copias notariadas de los pasaportes de accionistas y directores
• Justificante de domicilio de los accionistas y administradores
• Plan de empresa completo
• Prueba de posesión del capital mínimo exigido
• Información sobre el agente registrado
• Documentos de cumplimiento de la normativa, incluida la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Carta de opinión jurídica que confirma la legalidad y el cumplimiento de las leyes
• Justificante del pago de las tasas de inscripción

El proceso de registro puede realizarse en inglés, lo que simplifica la comunicación con las autoridades reguladoras. No es necesaria la presencia física en las Islas Comoras, lo que permite a empresarios e inversores de todo el mundo establecer una IBC sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento personalizado sobre la creación de su empresa de divisas en las Islas Comoras de forma eficaz y conforme a las normas.

CÓMO SOLICITAR LA LICENCIA FOREX DE LAS COMORAS

La solicitud de una licencia de divisas en las Islas Comoras es un proceso ágil conocido por su eficacia, que suele tardar entre 2 y 4 semanas en aprobarse. Siga estos pasos para obtener su licencia de divisas en las Comoras:

Pasos para solicitar una licencia Forex de Comoras:

Prepare los documentos necesarios: Reúna todos los documentos necesarios especificados por la autoridad reguladora de la isla comorana elegida.

Pagar las tasas de solicitud: Presente las tasas de solicitud aplicables según se requiera.

Presentar la solicitud: Rellene el formulario de solicitud y preséntelo junto con todos los documentos requeridos a la autoridad reguladora.

Someterse a comprobaciones de diligencia debida: Como parte del proceso de revisión de la solicitud, es de esperar que se realicen comprobaciones de diligencia debida y de antecedentes.

Durante la revisión de la solicitud, la autoridad reguladora puede pedir información adicional o aclaraciones si es necesario. Para agilizar el proceso, consulte con nuestro experimentado equipo jurídico, que le guiará a través de la solicitud para garantizar que esté completa y cumpla la normativa.

Tras la aprobación, la autoridad reguladora emitirá su licencia de divisas, lo que le permitirá iniciar operaciones de divisas en las Islas Comoras de forma rápida y eficaz.

Obtenga su licencia de divisas de Comoras con confianza. Póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia experta para navegar por el proceso de solicitud y lanzar su negocio de divisas con éxito en esta jurisdicción ventajosa.

Responsabilidades continuas de los titulares de licencias de divisas en las Islas Comoras

Una vez obtenida la licencia para operar en el mercado de divisas de las Islas Comoras, los titulares de la licencia deben cumplir una serie de requisitos para garantizar el cumplimiento de la normativa local y operar legalmente. Estas son las obligaciones esenciales que deben cumplir los titulares de una licencia de divisas en las Comoras:

Mantenimiento de registros: Mantener registros precisos y exhaustivos de todas las transacciones, información sobre los clientes y actividades financieras conforme a las directrices normativas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Informes financieros: Presentar periódicamente estados financieros, informes de transacciones e informes de cumplimiento que demuestren la continua adhesión a la normativa nacional.

Cumplimiento ALD/CFT: Implantar procedimientos sólidos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluidas prácticas de conocimiento del cliente, para aplicar la diligencia debida a los clientes, verificar las identidades y supervisar las transacciones en busca de patrones inusuales o sospechosos.

Gestión de riesgos: Mejorar continuamente los procedimientos de gestión de riesgos en consonancia con la normativa local, incluyendo el establecimiento de límites de exposición, el empleo de técnicas de cobertura y la elaboración de medidas de gestión del riesgo de liquidez para garantizar la estabilidad financiera y satisfacer las demandas de los clientes durante la volatilidad del mercado.

Si usted está considerando iniciar un negocio de comercio de divisas y la obtención de una licencia de divisas en las Islas Comoras, nuestro equipo en Regulated United Europe puede ayudarle en la incorporación de una empresa de divisas y navegar por el proceso de solicitud de licencia. También ofrecemos orientación en la búsqueda de una licencia de forex viable para la venta y la compra de una solución lista de manera eficiente.

Con nuestros dedicados asesores jurídicos, expertos fiscales y contables financieros, puede embarcarse en el establecimiento de un negocio de divisas en las Islas Comoras con facilidad, transparencia y confianza. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para programar una consulta personalizada y sentar las bases de un éxito duradero en el sector de las divisas. Comience su viaje hacia el éxito en el sector de las divisas en las Islas Comoras con el apoyo y la orientación de expertos.