LICENCIA PARA CRIPTOMONEDAS EN BULGARIA

VENTAJAS DE OBTENER UNA CRIPTOLICENCIA EN BULGARIA

Obtenga una ventaja competitiva con una licencia Crypto en Bulgaria:
1. Entorno normativo progresivo: Bulgaria ofrece un panorama normativo de futuro para el sector de las criptomonedas. La obtención de una licencia de criptomoneda garantiza el cumplimiento de la normativa específica del país, proporcionando estabilidad y seguridad jurídica a las empresas de criptomoneda.
2. Derechos de pasaporte de la UE: Como Estado miembro de la UE, Bulgaria concede derechos de pasaporte a las empresas que poseen una licencia criptográfica. Esto les permite ampliar sus servicios a todo el Espacio Económico Europeo (EEE), aprovechando un vasto mercado con normativas armonizadas.
3. Iniciativas gubernamentales de apoyo: El Gobierno búlgaro apoya activamente los sectores impulsados por la tecnología, incluida la criptomoneda. Iniciativas como los centros de innovación, los incentivos financieros y las colaboraciones crean un ecosistema propicio para que prosperen las criptoempresas.
4. Costes de explotación competitivos: Bulgaria ofrece un entorno empresarial rentable con gastos operativos más bajos en comparación con muchos países de la UE. Esto incluye costes laborales competitivos, alquiler de oficinas y gastos empresariales generales, lo que permite a las criptoempresas optimizar sus operaciones de forma eficiente.
5. Políticas fiscales favorables: Las ventajosas políticas fiscales de Bulgaria benefician a las criptoempresas. Con uno de los tipos del impuesto de sociedades más bajos de la UE, junto con posibles exenciones del IVA para determinadas actividades de criptomoneda, el país ofrece un entorno fiscal competitivo.
6. Mano de obra cualificada: Bulgaria cuenta con una mano de obra altamente cualificada, especialmente en tecnología, desarrollo de software y finanzas. El acceso a profesionales cualificados familiarizados con la tecnología blockchain y las criptomonedas es un activo valioso para las criptoempresas que buscan crear y ampliar sus equipos.
7. Aumento de la confianza de los inversores: Adquirir una licencia de criptomoneda en Bulgaria aumenta la confianza de los inversores. La supervisión y el cumplimiento normativos son un escaparate de operaciones seguras y transparentes, lo que la hace atractiva para los inversores locales e internacionales que buscan empresas de criptomoneda fiables y que cumplan las normas.

LEYES QUE RIGEN UNA CRIPTOLICENCIA EN BULGARIA

Navegando por el panorama normativo de las criptolicencias en Bulgaria:
Explorar el marco jurídico:
1. Ley búlgara de medidas contra el blanqueo de capitales (Ley AML):
Mandates criptoempresas para obtener una licencia.
Requires sólidos procedimientos contra el blanqueo de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).
2. Ley búlgara sobre servicios de pago y dinero electrónico:
Regulates servicios de pago, incluidos los relacionados con criptomonedas.
Establishes el marco para los servicios de criptopago.
4. Ley búlgara de control de divisas:
Governs la regulación y el control de las transacciones de divisas, incluidas las actividades criptográficas.
Outlines obligaciones de información y restricciones a las transacciones en divisas.
5. Reglamentos de la Unión Europea:
Bulgaria, como Estado miembro de la UE, se adhiere a la normativa de la UE que afecta al sector de las criptomonedas.
Compliance con la Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales (AMLD), como la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales.

Comprender los requisitos de cumplimiento:

1. 1. Definición de monedas virtuales:
   Digital representaciones de valor no emitidas ni garantizadas por una autoridad central.
   Accepted como medio de intercambio y electrónicamente transferible, almacenable y comerciable.
   2. Definición de proveedores de criptocarteras:
   Entities que ofrece servicios de custodia para proteger claves criptográficas privadas.
   3. Obligaciones de cumplimiento de la 5AMLD:
   Implementation de los procedimientos de diligencia debida con la clientela y de CSC.
   Record-custodia de la información sobre transacciones, identificación de clientes y actividades asociadas.
   Risk evaluaciones sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
   Mandatory notificación de las transacciones superiores a 30.000 BGN (unos 15.000 euros) a la Dirección de Inteligencia Financiera.
   4. Notificación de actividades sospechosas:
   Crypto empresas obligadas a informar sobre clientes, transacciones y actividades sospechosas.
   Reporting a la Dirección de Inteligencia Financiera siguiendo los procedimientos internos.
   Cumpla la normativa y prospere con seguridad:

ACTIVIDADES PERMITIDAS EN VIRTUD DE UNA LICENCIA DE CRIPTOMONEDA DE BULGARIA

Descubra la gama de operaciones de criptomoneda permitidas:
1. Intercambio de criptodivisas:
A crypto license faculta a las empresas para gestionar plataformas de intercambio de criptomonedas.
Facilitate la compra, venta y negociación sin fisuras de monedas digitales frente a monedas fiduciarias u otras criptomonedas.
2. Custodia de criptoactivos:
Companies titular de una licencia criptográfica puede ofrecer servicios seguros de almacenamiento y custodia.
Safeguard criptoactivos de los clientes, incluidas claves privadas, carteras y tenencias digitales.
3. Servicios de cartera:
Los titulares de la licencia Crypto pueden prestar servicios completos de cripto-monedero.
Offer almacenamiento seguro, facilitación de transacciones y gestión general de activos digitales para los usuarios.
4. Servicios de pago con criptomonedas:
Businesses con una licencia criptográfica puede sumergirse en el ámbito de los servicios de pago mediante criptomonedas.
Accept monedas digitales para bienes y servicios, facilitar las conversiones de cripto a fiat y permitir las remesas basadas en cripto.

5. Servicios de asesoramiento sobre criptoactivos:
Certain las licencias criptográficas pueden autorizar a las empresas a ofrecer servicios de asesoramiento.
Provide información sobre análisis de mercado, orientación para la inversión y cumplimiento de la normativa en el ámbito de las criptomonedas.

Funciones clave de la FSC en el panorama de las criptolicencias:

1. 1. Directrices y requisitos:
   The La FSC establece directrices y requisitos exhaustivos para la adquisición de licencias criptográficas.
   Ensures que los solicitantes se adhieran a las leyes y reglamentos aplicables que rigen el sector de la criptomoneda.
   2. Evaluación de la admisibilidad:
   In el proceso de solicitud, la FSC evalúa la elegibilidad de las entidades que solicitan licencias de criptomonedas.
   Reviews planes de negocio, evalúa las medidas de cumplimiento y considera la estabilidad financiera para calibrar la idoneidad en el sector de las criptomonedas.
   3. Control y supervisión continuos:
   Post-licensing, la FSC mantiene una postura vigilante mediante la vigilancia y supervisión continuas de las entidades autorizadas.
   Conducts inspecciones periódicas, supervisa el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y aborda cualquier caso de incumplimiento o conducta indebida.
   4. Preservar la integridad de la industria:
   The La FSC desempeña un papel fundamental en la defensa de la integridad, estabilidad y transparencia de la industria de la criptomoneda en Bulgaria.
   Acts como salvaguardia reguladora, salvaguardando los intereses de los inversores, los consumidores y el sistema financiero en general.
   5. Colaboración para el cumplimiento:
   Close colaboración con la FSC es imprescindible para las empresas que deseen obtener una licencia de criptomoneda en Bulgaria.
   Adhering a las normas y directrices establecidas por el FSC no sólo es esencial para obtener una licencia, sino también para mantener el cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida operativo.
   

REQUISITOS PARA OBTENER UNA LICENCIA CRYPTO EN BULGARIA

Embarcarse en el viaje para obtener una licencia de cripto en Bulgaria requiere una estructura corporativa estratégica, alineada con el marco legal estándar para el establecimiento de empresas. Estos son los elementos clave a tener en cuenta:
1. Accionistas:
A Se requiere un mínimo de un accionista, ya sea persona física o jurídica.
Shareholders son los propietarios de la empresa, con acciones que representan su participación en la propiedad.
2. Directores/Gerentes:
Designate al menos un director local responsable de la gestión diaria y la supervisión operativa.
The director desempeña un papel fundamental en la dirección de la empresa hacia el cumplimiento y el éxito.
3. Capital social:
Adhere a los requisitos de capital social mínimo estipulados por la Ley de Comercio búlgara.
Share el capital sirve como columna vertebral financiera de la empresa, proporcionando una medida de seguridad financiera. En particular, el capital mínimo para una sociedad de responsabilidad limitada búlgara que solicita una licencia de criptomoneda es de 2 BGN (1 €).
4. Domicilio social:
Establish un domicilio social en Bulgaria.
This dirección oficial sirve de centro de recepción y gestión de los documentos y la correspondencia de la empresa. Se permiten las oficinas virtuales, que aportan flexibilidad.
5. Secretario de la empresa:
Appoint un secretario de empresa como requisito obligatorio para las entidades que deseen obtener una licencia criptográfica en Bulgaria.
The secretario de empresa mantiene la correspondencia y actúa como representante de la entidad en el país.

PROCESO DE OBTENCIÓN DE UNA CRIPTOLICENCIA EN BULGARIA

Embarcarse en el viaje para obtener una licencia de cripto en Bulgaria implica un proceso estratégico y bien orquestado. Fionza Consultants, con su equipo de expertos experimentados, ofrece orientación integral a través de los siguientes pasos cruciales:

Paso 1: Planificación y estrategia para la constitución de la empresa
Collect Documentos KYC de posibles accionistas, directores y beneficiarios efectivos.
Obtain un poder firmado para actuar en nombre del cliente.
Reserve tres denominaciones sociales alternativas en el Registro Mercantil búlgaro.
Paso 2: Registro de una nueva empresa búlgara
Analyze necesidades empresariales a largo plazo y orientar sobre la estructura empresarial más adecuada, recomendando a menudo una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
Assist con el proceso de registro, incluida la preparación de los documentos de constitución, la notarización y la traducción.
Complete el registro de la empresa en un plazo previsto de 2 semanas.
Paso 3: Preparación previa a la solicitud y redacción de documentos
Prepare políticas y documentos de autorización necesarios, incluidas las políticas ALD/CFT y de seguros.
Assist en la redacción de un plan de negocio integral y un programa de cumplimiento alineado con las directivas búlgaras y de la UE.
Implement políticas de cumplimiento por escrito y proporcionar asistencia continua en la mejora del programa.
Paso 4: Cumplir los requisitos de sustancias
Assist en el cumplimiento de los requisitos de sustancia económica, incluido un domicilio social local y un director local en Bulgaria.
Provide servicios de directores nominales y ayuda en la contratación de empleados locales cualificados.
Undertake preselección de candidatos y entrevistas preliminares para empleados clave, incluido el responsable de cumplimiento.
Paso 5: Apertura de una cuenta bancaria de empresa
Assist en la consolidación de los documentos corporativos requeridos para la apertura de una cuenta bancaria corporativa en un banco búlgaro.
Facilitate el proceso sin necesidad de que directores y accionistas viajen a Bulgaria.
Ensure el mensajero del token de banca por internet y los códigos de acceso tras la apertura satisfactoria de la cuenta.
Paso 6: Solicitud de autorización y registro
Online presentación de todos los documentos preparados para la autorización de la empresa de criptomoneda.
Navigate negociaciones con organismos reguladores y atender consultas o solicitudes de información adicional.
Paso 7: Obligaciones contables y fiscales

Ensure cumplimiento permanente de las leyes reguladoras establecidas por la Agencia Tributaria Nacional de Bulgaria.
Provide contabilidad mensual, preparación de estados financieros y declaraciones fiscales anuales.
Fionza Consultants es su socio dedicado en cada paso del proceso de solicitud de licencia de criptomoneda, ofreciendo orientación y apoyo de expertos para garantizar un establecimiento perfecto y conforme de su empresa de criptomoneda en Bulgaria.