Checkliste KYC-Dokumente für die Gründung auf den Kaimaninseln

Die Einhaltung der KYC-Anforderungen (Know Your Customer) ist von entscheidender Bedeutung bei der Gründung von Unternehmen auf den Kaimaninseln. KYC-Dokumente überprüfen die Identität der beteiligten Personen und Unternehmen, wie z. B. der Direktoren, Anteilseigner, Ultimate Beneficial Owners (UBOs) und Kontaktpersonen. Nachstehend finden Sie eine Checkliste der erforderlichen KYC-Dokumente.

KYC-Dokumente für Privatpersonen

Alle Unternehmensmitglieder, einschließlich Geschäftsführer, Anteilseigner, UBOs und Kontaktpersonen, müssen die folgenden Unterlagen vorlegen.

Identitätsnachweis

• Beglaubigte Kopie des Reisepasses: Muss noch mindestens 6 Monate gültig sein.
• Ausführlicher Lebenslauf (CV)Lebenslauf oder ein aktualisiertes LinkedIn-Profil.

Nachweis der Adresse

Bereitstellung einer beglaubigte Abschrift eines der folgenden Dokumente, datiert innerhalb der letzten 3 Monate:

• Bankreferenz oder Kontoauszug
• Rechnung eines Versorgungsunternehmens
• Führerschein

Der Adressennachweis muss deutlich Ihren vollständigen Namen und Ihre Anschrift in englischer Sprache enthalten (Postfachadressen werden nicht akzeptiert).

KYC-Dokumente für Unternehmen oder Körperschaften

Wenn Sie ein Unternehmen oder eine juristische Person gründen, sind die folgenden beglaubigten Kopien der Unternehmensdokumente erforderlich:

Dokumente des Unternehmens

• Gründungsurkunde
• Gründungsurkunde und Satzung(oder Verfassung)
• Register der Direktoren
• Register der Aktionäre / UBOs
• Auszug der Unternehmensdaten aus dem Unternehmensregister. Dies kann Folgendes beinhalten:
  • Geschäftsprofil
  • Amtseinsetzungsbescheinigung
  • Certificate of Good Standing (muss innerhalb der letzten 6 Monate gültig gewesen sein)

Hinweis: Wenn Ihre Unternehmensdokumente über eine offizielle Regierungsseite beglaubigt werden können, ist die Einreichung beglaubigter Kopien möglicherweise nicht erforderlich.

Wichtige Hinweise

• Bei den vorgelegten Dokumenten muss es sich um die neuesten Versionen handeln.
• Alle Adressnachweise müssen innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
• Beglaubigte Kopien müssen vollständige Angaben und einen korrekten Wortlaut enthalten, um akzeptiert zu werden.

Besuchen Sie die Gesellschaftsregister der Kaimaninseln für die offizielle Beglaubigung von Unternehmensdokumenten. Für weitere Informationen über die Gründung einer Gesellschaft auf den Kaimaninseln besuchen Sie bitte unsere bloggt.

Brauchen Sie Hilfe bei der KYC-Compliance?

Fionza unterstützt Unternehmen bei der Gründung auf den Kaimaninseln und der Einhaltung der KYC-Vorschriften. Wenn Sie eine maßgeschneiderte Beratung oder weitere Informationen über die Einreichung von Dokumenten wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Betreuungsteam unter marketing@fionzagroup.com oder rufen Sie uns an unter +86-021-5835-8953.